Bộ công an khám xét 4 công ty, bắt khẩn cấp Trần Quang Đạo, thu giữ hơn 500 điện thoại và 80 máy tính

Các đối tượng đã lợi dụng tình trạng mua bán, rò rỉ thông tin cá nhân trên mạng để đóng giả nhân viên bệnh viện, cơ sở y tế… lừa đảo dân gian.

Ngày 20/6, Bộ Công an cho biết vừa phải phá một giải pháp quy mô lớn, phát hiện hơn 200 đối tượng liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, núp bóng doanh nghiệp để giảm hàng trăm tàn bị tổn hại toàn quốc.

Trước đó, ngày 17/6, dưới sự chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Văn Long – Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an – Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an TP. Hồ Chí Minh đã xóa bỏ một nhóm tội phạm có chức năng quy định lớn.

Nhóm này hoạt động dưới vỏ bọc doanh nghiệp, kế hàng trăm nhân viên, sử dụng công nghệ cao và các phương tiện điện tử để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hàng trăm lượng người (chủ yếu là người trên 50 tuổi), gây bức xúc trong dư luận.
Đối tượng cầm đầu Trần Quang Đạo. Ảnh: Bộ Công an
Cầm đầu đường dây là Trần Quang Đạo (sinh năm 1992), ngụ tại xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh, từng có một tiền án về tội trộm tài sản. Nhóm này hoạt động tại nhiều địa điểm khác nhau trên địa bàn thành phố.

Công an đã tổng hợp nhiều cơ sở khám phá, trong đó có trụ sở 4 công ty Trần Quang Đạo nhờ người đứng tên thành lập tại TP. Hồ Chí Minh, bao gồm: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ressun, Cửa hàng Tiktok Shop Resshose, Công ty TNHH Rees Mark và Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Lesson. Qua đó phát hiện được 218 đối tượng liên quan.

Trong số này, có 149 đối tượng là nữ. Gần 40 người giữ vai trò trưởng phòng, quản lý, tổ trưởng – dưới sự điều hành của Đạo diễn để thực hiện hành vi lừa đảo những người cao tuổi, thiếu hiểu biết về công nghệ, có hoàn cảnh Yếu thế hoặc thu nhập thấp. Nhóm này khuyến khích nhân thông qua hình thức quà tặng các loại thực phẩm dinh dưỡng, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, khuyến mãi đồ gia dụng…

Lực lượng chức năng chứa 65 máy tính xách tay, 21 máy tính để bàn, 301 điện thoại bàn, hơn 220 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, phương tiện tiện lợi, giấy tờ liên quan.
Lực lượng chức năng chứa nhiều tài liệu quan trọng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của kẻ bị hại. Ảnh: Báo CAND
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai đã nhận được lợi ích từ tình trạng mua bán, rò rỉ thông tin cá nhân trên mạng để đóng góp nhân viên bệnh viện, cơ sở y tế. Họ sử dụng phần mềm mã hoá số điện thoại gọi đi, tiếp cận các cụ già để tặng quà, mời chào dùng thử sản phẩm, yêu cầu đóng phí để nhận “quà khuyến mãi” hoặc “quay thưởng” ở các lần mua tiếp theo.

Ban đầu, nhóm tạo lòng tin bằng cách hứa hẹn hoàn tiền hoặc tăng dần giá trị giải thưởng, song sau khi nhận được tiền, họ không thực hiện cam kết mà đảm bảo số tiền đó.

Thống kê sơ bộ được tìm thấy từ đầu năm 2023 đến nay, nhóm đã sử dụng số tiền hàng trăm tỷ lệ đồng của hàng trăm bệnh đau nhân – chủ yếu là người già, phụ thuộc vào lương hưu, tiền tiết kiệm, hỗ trợ cấp và thiếu kiến ​​thức về công nghệ cũng như thông tin thị trường. Riêng trong hơn 100 ngày gần đây, nhóm đã lừa đảo hơn 10.000 người với tổng số tiền trên 50 tỷ đồng.

Để tổ chức hoạt động lừa đảo lừa đảo, Trần Quang Đạo Nhờ người đứng tên lập công ty 4, thuê văn phòng, trang thiết bị và chia nhân sự thành các phòng ban như hành chính – nhân sự, kế toán, kinh doanh và chăm sóc khách hàng. Các bộ phận được phân cấp rõ ràng từ quản lý chung đến từng phòng trưởng, tổ trưởng và nhân viên.

Đây là một mưu đồ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng Viễn thông, mạng máy tính và phương tiện điện tử, người Việt cầm đầu, hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam với quy mô tổ chức chặt chẽ và số lượng đối tượng tham gia lớn nhất từng được khám phá.

Hiện cơ quan cảnh báo điều tra Bộ Công đang tiếp tục mở rộng điều tra, đấu tranh khai thác các đối tượng để củng cố chứng cứ cố định, làm rõ hành vi phạm tội của những cá nhân liên quan xử lý nghiêm trọng theo đúng quy định pháp luật.