Qua thống kê, từ đầu năm 2023 đến nay, các đối tượng đã chiếm đoạt tài sản của hàng trăm xương người với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng, trong đó chủ yếu là người già.

Bộ công an tối 20/6 cho hay, Cục Cảnh báo sát sự mới ở đây đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ và Công cụ TPHồ Chí Minh triệt xóa nhóm tội phạm có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp với hàng nhân viên, sử dụng công nghệ cao, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi sử dụng tài sản của hàng trăm nhiệm vụ bị tổn hại trên cả nước (chủ yếu là người, trên 50 tuổi) gây khó khăn cho nhân dân hành động.

Đường dây do Trần Quang Đạo (sinh năm 1992, trú tại xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, có 01 tiền án về tội cướp tài sản cầm đầu, hoạt động tại nhiều địa điểm tại TP Hồ Chí Minh.
Đồng thời, năng lượng Công an đã tiến hành khám phá đồng loạt nhiều địa điểm, trong đó có trụ sở của 04 công ty do Trần Quang Đạo nhờ người thân thành lập, đứng tên tại Thành phố Hồ Chí Minh bao gồm Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ressun; Công ty Cửa hàng Tiktok Shop Resshose; Công ty TNHH Rees Mark; Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Lesson và các kho hàng.

Qua kiểm tra, năng lượng chức năng phát hiện 218 đối tượng có liên quan (trong đó 149 đối tượng là nữ giới), gần 40 đối tượng giữ các vai trò là Trưởng phòng, Quản lý, Tổ trưởng dưới sự điều hành của Trần Quang Đạo để thực hiện hành vi lừa đảo, sử dụng nhiều tài sản của những người già, thiếu thông tin, không hiểu về công nghệ, nhẹ thế, không có thu nhập hoặc thu nhập và cần được xã hội quan tâm, bảo vệ.

Cơ quan chức năng đã chứa 65 laptop, 21 máy tính, 301 điện thoại để bàn, trên 220 điện thoại di động, cùng nhiều tờ giấy, sổ sách, tài liệu, đồ vật, phương tiện tiện ích có liên quan.

Thủ đoạn lừa đảo tỷ lệ phần trăm của hàng trăm người già

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai thủ đoạn tội phạm. Theo đó, bọn chúng có lợi khi làm việc lọt vào danh sách, mua bán các thông tin cá nhân trên xã hội để giả làm nhân viên cơ sở y tế, bệnh viện dinh dưỡng, sử dụng ứng dụng mã hóa internet đầu số mời đi tư vấn quà, ví dụ dụ, mời những người già sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, đóng gói các tài khoản miễn phí để nhận thưởng cho các lần tiếp theo khi mua các sản phẩm đồ gia dụng, đồ điện.

Để tạo ra lòng tin, các vật phẩm sẽ tăng dần giá trị vương thưởng, tài đóng gói và cam kết hoàn tiền sau khi nhận được các sản phẩm khuyến mãi, tuy nhiên sau đó, các vật tượng đã không thực hiện theo cam kết mà tận dụng số tiền của các sản phẩm bị hại đã tặng.

Qua thống kê sơ bộ, từ đầu năm 2023 đến nay, các đối tượng đã chiếm tài sản sản phẩm của hàng trăm chăm sóc người với số tiền lên đến hàng trăm tỷ lệ đồng, trong đó chủ yếu là người già, thu nhập thấp, phải phụ thuộc vào lương hưu, tiền tiết kiệm, nguồn hỗ trợ của gia đình, cần hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe nhưng thiếu thông tin thị trường, sản phẩm, công thức công nghệ. Chỉ tính riêng trong hơn 100 ngày gần đây, các đối tượng đã chiếm hơn 10.000 nạn nhân với tổng số tiền trên 50 tỷ đồng.

Tượng Trần Quang Đạo – Ảnh: Bộ Công an

Để điều hành hoạt động tố tụng, đối tượng Trần Quang Đạo đã nhờ người đứng tên thành lập 04 Công ty và thuê địa điểm, mua công cụ, phương tiện để hoạt động. Tại các Công ty, Đạo diễn tổ chức theo mô hình Phòng, Tổ (Phòng hành chính, nhân sự, kế toán; Phòng kinh doanh; Phòng chăm sóc khách hàng) và được quản lý, phân công, phân cấp rõ ràng từ đối tượng giữ vai trò Quản lý chung đến các đối tượng như Trưởng phòng, Tổ trưởng và nhân viên trực tiếp tiếp theo thực hiện.

Cơ quan CSĐT Bộ công an được nhận định ở đây là dịch vụ sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử lừa tài sản làm đối tượng người Việt Nam nắm đầu, hoạt động tại Việt Nam với quy mô tổ chức chặt chẽ, núp bóng Doanh nghiệp và số lượng đối tượng tham gia lớn nhất từ ​​​​trước đến nay đã được cơ quan công an toàn diện.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung đấu tranh, khai thác đối với các đối tượng để củng cố cố tài liệu chứng cứ; đồng thời mở rộng truy xét, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng khác có liên quan để xử lý nghiêm khắc theo quy định pháp luật.